Повідомлення

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект",які відбудуться 13.03.2023

[28.02.2023]

Шановні акціонери!

Сверчков Олексій Петрович, якому належить 179 752 (сто сімдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят дві) штуки простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код юридичної особи 20037548, місцезнаходження: 02094, Україна, місто Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8, далі - Товариство), що становить 50,00334 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та Цінеман Ян Йосипович, якому належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що становить 0,00028 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, яким разом належить 179 753 (сто сімдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00362 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, повідомляють, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 13 березня 2023 року дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, за пропозицією акціонерів Товариства Сверчкова Олексія Петровича та Цінемана Яна Йосиповича включені додаткові питання та проекти рішень з цих питань:

«25. Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8) Проект рішення:

1. Ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект»

2. Зобов’язати новообраного Голову правління ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» розробити план санації та підготувати ліквідаційний та фінансовий аналіз ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

26. Про уповноваження особи на представництво інтересів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» у справі №910/2056/23 про банкрутство ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

Проект рішення:

1. Уповноважити акціонера Сверчкова Олексія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2671701476, паспорт серія та номер: МЕ866521, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі: 13.03.2008), на представництво інтересів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8) у справі №910/2056/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023, місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд. 10А) про банкрутство ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», з усіма правами наданими Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також правом самостійного визначення конкретної дії, обсягу дій та/або порядку дій, необхідних для захисту інтересів акціонерів в цій справі.

27. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою правління Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» Халаманом Віталієм Леонідовичем, а саме:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;

- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;

- Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Проект рішення: 1. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

2. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

3. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

4. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

5. Відмовити у схваленні Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

6. Відмовити у схваленні Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

7. Відмовити у схваленні Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

8. Відмовити у схваленні Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

9. Відмовити у схваленні Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

10. Відмовити у схваленні Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

11. Відмовити у схваленні Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

12. Відмовити у схваленні Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

13. Відмовити у схваленні Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

14. Відмовити у схваленні Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

15. Відмовити у схваленні Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

16. Відмовити у схваленні Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

17. Відмовити у схваленні Договору оренди нерухомого майна, укладений 08.12.2022 між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39378195), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Порядок денний загальних зборів та проекти рішень з питань, включених до порядку денного

1. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати ефективною. Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2019 році вважати ефективною. Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2020 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2020 році вважати ефективною. Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2021 році вважати ефективною.

2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради у 2021 році не відбувалась у зв’язку із смертю двох членів Наглядової ради.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2021 році вважати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 5 788,8 тис. грн.; - чистий прибуток Товариства за 2018 рік:104,6 тис. грн.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 5915,2 тис. грн.; - чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 76,8 тис. грн.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 6522,4 тис. грн.; - чистий прибуток Товариства за 2020 рік: 97 тис. грн.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 7086,4 тис. грн.; - чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 11,1 тис. грн.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі 104,6 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, в розмірі 76,8 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, в розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році, в розмірі 11,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

15. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Правління Товариства Халамана Віталія Леонідовича з дати прийняття цього рішення.

16. Про обрання Голови Правління.

Проект рішення №1: Обрати Головою Правління Товариства Духно Леоніда Олексійовича строком на 3 (три) роки.

Проект рішення №2: Обрати Головою Правління Товариства Ясюченко Ольгу Володимирівну строком на 3 (три) роки.

Проект рішення №3: Обрати Головою Правління Товариства Злих Миколу Миколайовича строком на 3 (три) роки.

17. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку № 1 до даного протоколу.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Цінемана Яна Йосиповича, підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити Голові Правління Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради з дати прийняття цього рішення Цiнемана Яна Йосиповича -Голови Наглядової ради Мошкіна Віктора Євгеновича (помер)- члена наглядової ради Духна Олексія Васильовича (помер) – члена наглядової ради

19. Про обрання членів наглядової ради Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 2 до цього Протоколу

2. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства

3. Уповноважити Голову правління Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, що є Додатком № 3 до цього Протоколу.

22. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що є додатком № 4 до цього Протоколу.

23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення: Ярошенка Андрія Петровича Іщука Бориса Сергійовича Панчук Олени Степанівни

24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Компенсувати акціонеру Сверчкову Олексію Петровичу витрати понесені під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів від дати завершення зборів акціонерів у наступних розмірах:

31 217,00 грн – компенсація за оплату послуг Національного депозитарію згідно договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів; 1080,00 грн – компенсація витрат на інформаційну послугу щодо разового оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, яка надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України 900,00 грн – компенсація витрат на послугу зі створення та підтримки вебсайту акціонера 500,00 грн – компенсація витрат на послуги Національного депозитарію України з доступу до Кабінету Зборів. Інші поточні витрати, перелік яких може бути збільшений під час організації проведення загальних зборів акціонерів також повинні бути компенсовані акціонеру у випадку документального підтвердження цих витрат.

25. Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8) Проект рішення:

Проект рішення:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;

- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;

Проект рішення:

1. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

Акціонери, яким сукупно належить 50,00362 відсотків простих іменних акцій Товариства Сверчков Олексій Петрович, Цінеман Ян Йосипович

Приватне акціонерне товариство "Укрмонтажспецкомплект"

Повідомлення

Останні повідомлення